2017-009飛鹿股份（300665）第二屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

分類：

公司公告

發(fā)布時間：

2017-06-26 12:00

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證券代碼：300665 證券簡稱：飛鹿股份公告編號：2017-009

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十次會議的會議通知于2017年6月23日以郵件形式發(fā)出，并于2017年6月27日上午9：00在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議由監(jiān)事會主席凌涵忠先生召集并主持，公司董事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事投票表決，形成如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金及已支付發(fā)行費用自有資金的議案》

監(jiān)事會經(jīng)審議同意公司使用44,680,584.33元的募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金及已支付發(fā)行費用的自有資金（其中擬置換預(yù)先投入募投項目自籌資金人民幣41,700,200.00元，擬置換已支付發(fā)行費用自有資金人民幣2,980,384.33元）。監(jiān)事會認(rèn)為公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金符合《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》中確定的募集資金投資方向，不影響募投項目的正常進行，不存在與募集資金使用計劃相違背的情形，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，本次募集資金置換的相關(guān)審議、決策程序合法、合規(guī)，置換時間距募集資金到賬時間未超過六個月。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金及已支付發(fā)行費用自有資金的公告》。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

三、備查文件

1、《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議》；

2、《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十次會議決議》；

3、獨立董事關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金及已支付發(fā)行費用自有資金的的獨立意見；

4、保薦機構(gòu)《關(guān)于株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金及已支付發(fā)行費用自籌資金之核查意見》；

5、會計師事務(wù)所《關(guān)于株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司以募集資金置換情況的專項審核報告》。

特此公告。

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司

監(jiān)事會

2017年6月27日