證券代碼：300665         證券簡稱：飛鹿股份         公告編號：2017-003

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司

第二屆董事會第十二次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次會議的會議通知于2017年6月19日以郵件形式發(fā)出，并于2017年6月22日下午14:00在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應出席董事5人，實際出席董事5人。本次會議由董事長章衛(wèi)國先生召集并主持，公司高級管理人員和監(jiān)事列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事投票表決，形成如下決議：

（一）審議通過《關于增加公司注冊資本的議案》

 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可【2017】762號）核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）19,000,000股，并于2017年6月13日在深圳證券交易所上市。本次公開發(fā)行后，公司注冊資本由人民幣 5,700萬元變更為人民幣 7,600萬元，公司總股本由5,700萬股增加至7,600萬股，根據(jù)有關法律法規(guī)以及《公司章程》的有關規(guī)定，經(jīng)公司董事會審議同意將公司注冊資本變更為7,600萬元。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

本議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。

（二）審議通過《關于啟用<公司章程（草案）>作為正式章程并辦理工商變更登記的議案》

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可【2017】762號）核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）19,000,000股，并于2017年6月13日在深圳證券交易所上市。本次公開發(fā)行后，注冊資本由人民幣 5,700萬元變更為人民幣7,600萬元，公司總股本由5,700萬股增加至7,600萬股，結(jié)合上述情況，并根據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引》等有關法律法規(guī)及公司實際情況，經(jīng)公司董事會審議同意對公司章程相關條款進行修改，具體修訂情況詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同日公告的《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司章程修訂對比表》，修改后的章程全文亦刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

同時，提請股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)公司首次公開發(fā)行股票并上市情況辦理工商登記相關手續(xù)，包括注冊資本、公司類型、公司章程修改等，授權(quán)期限自股東大會審議通過之日起六個月。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

本議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。

（三）審議通過《關于修改股東大會議事規(guī)則的議案》

為了規(guī)范公司行為，保證股東大會依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則(2016年修訂)》及其他有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，公司董事會審議同意對《股東大會議事規(guī)則》進行修改。

《股東大會議事規(guī)則》具體內(nèi)容同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

本議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。

（四）審議通過《關于修改董事會議事規(guī)則的議案》

為了進一步規(guī)范公司董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責，提高董事會規(guī)范運作和科學決策水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及其他有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，公司董事會審議同意對《董事會議事規(guī)則》進行修改。

《董事會議事規(guī)則》具體內(nèi)容同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

本議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。

（五）審議通過《關于制定獨立董事工作制度的議案》

為了促進公司的規(guī)范運作，維護公司整體利益，保障全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《關于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》及其他有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會審議同意制定《獨立董事工作制度》。該制度自公司股東大會審議通過之日起生效施行。

《獨立董事工作制度》具體內(nèi)容同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

本議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。

（六）審議通過《關于制定獨立董事現(xiàn)場工作制度的議案》

為進一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，促進公司規(guī)范運作及可持續(xù)發(fā)展，有效發(fā)揮獨立董事作用，切實保護投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》、《公司獨立董事工作制度》的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，經(jīng)公司董事會審議同意制定《獨立董事現(xiàn)場工作制度》。該制度自公司股東大會審議通過之日起生效施行。

《獨立董事現(xiàn)場工作制度》具體內(nèi)容同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

本議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。

（七）審議通過《關于制定股東大會網(wǎng)絡投票實施細則的議案》

為規(guī)范公司股東大會的表決機制，保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則（2016年9月修訂）》等相關法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事會審議同意制訂《股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》。該細則自公司股東大會審議通過之日起生效施行。

《股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》具體內(nèi)容同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

本議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。

（八）審議通過《關于制定內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的議案》

為了進一步完善公司內(nèi)幕信息管理制度，做好內(nèi)幕信息保密工作，有效防范內(nèi)幕交易等證券違法違規(guī)行為，維護廣大投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《關于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，結(jié)合公司的實際情況，經(jīng)公司董事會審議同意制定《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。該制度在公司董事會審議通過后生效施行。

《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》具體內(nèi)容同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

（九）審議通過《關于制定敏感信息排查管理制度的議案》

為保證公司信息披露的及時、準確、完整，強化媒體信息排查、歸集、保密，提高投資者關系管理工作的水平，保護投資者利益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》、《公司信息披露事務管理制度》等有關規(guī)定，經(jīng)公司董事會審議同意制定《敏感信息排查管理制度》。該制度在公司董事會審議通過后生效施行。

《敏感信息排查管理制度》具體內(nèi)容同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

（十）審議通過《關于制定媒體采訪和投資者調(diào)研接待辦法的議案》

為貫徹證券市場公開、公平、公正原則，規(guī)范公司的媒體采訪和投資者調(diào)研接待行為，加強公司與媒體、投資者的溝通與交流，提高公司的投資者關系管理水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司與投資者關系工作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，經(jīng)公司董事會審議同意制定《媒體采訪和投資者調(diào)研接待辦法》。該制度在公司董事會審議通過后生效施行。

《媒體采訪和投資者調(diào)研接待辦法》具體內(nèi)容同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

（十一）審議通過《關于提請召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的有關規(guī)定，公司第二屆董事會第十二次會議審議通過的第一項至第七項議案以及公司第二屆監(jiān)事會第九次會議審議通過的第一項議案尚需提交股東大會審議。

公司擬定于2017年7月10日（星期一）召開公司2017年第一次臨時股東大會，本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

三、備查文件

《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議》

特此公告。

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司

董事會

2017年6月23日